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查看PDF原文公告日期：2022-11-10
京投发展股份有限公司2022 年第二次临时股东大会（总第104次）会议资料中国 北京二Ｏ二二年十一月十八日京投发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会(总第 104 次)会议议程与议案表决办法一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会二、会议召开时间：（1）现场会议时间：2022年11月18日 14点00分（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式五、会议审议事项：1、关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案2、关于选举公司第十一届董事会董事的议案3、关于选举公司第十一届监事会监事的议案六、表决办法：1、现场投票表决办法根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定：（1）表决前由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，上述人数与股份总数以会议登记为准；（2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；（3）计票时以每一股为一票计算；（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。2、网络投票表决办法本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。股东大会网络投票注意事项等详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-040）。3、根据公司章程等有关规定，上述议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过。4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案各位股东：公司（含控股子公司）拟与基石（天津）国际商业保理有限公司（以下简称“基石保理”）开展京投云信业务，具体情况如下：一、关联交易概述公司（含控股子公司）拟与基石保理开展京投云信业务，授信额度为人民币5 亿元，期限 2 年。京投云信是指向供应商开具的体现交易双方基础合同之间债权债务关系的电子债权凭证（电子付款承诺函），并可以在供应链管理平台上流转的企业信用凭据。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体条款以公司与基石保理实际签订合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与基石保理属于受同一法人控制的关联关系，基石保理为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。具体关联关系详见“二、关联人介绍”。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，相关交易已履行股东大会程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易的金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。二、关联人介绍（1）关联人关系介绍截至 2022 年 9 月 30 日，北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）持有公司 38.82%的股权，为公司控股股东。基石保理为基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）的全资子公司，京投公司持有基石租赁 60.384%的股权, 京投（香港）有限公司持有基石租赁 30.035%的股权，京投（香港）有限公司为京投公司的全资子公司，即基石保理实际控……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600683股吧 http://600683.h0.cn
公司名称：京投发展
股票代码：sh600683
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：浙江
公司全称：京投发展股份有限公司
英文名称：Metro Land Corporation Ltd.
公司简介：京投发展公司是一家地产开发经营集团。公司主营房地产开发经营，近期来依托两大股东的资源、资金和专业开发团队的优势，经营规模迅速扩大，土地储备日益增加。现下辖北京、上海、无锡等地多个房地产开发项目及酒店经营物业，公司已基本完成“以北京为中心、以轨道交通...
注册资本：7.4亿
法人代表：魏怡
总 经 理：高一轩
董 秘：张雨来
公司网址：www.600683.com
电子信箱：ir@600683.com
